公司治理
Corporate Governance
董事會
Board of Directors
董事會專業性及獨立性
本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選舉辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元性及獨立性。董事選舉辦法詳情請參見「公司治理-公司重要規章」單元
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董事會成員
職稱
姓名
選(就)任日期
任期
初次選任日期
主要經(學)歷
主要現職
董事長
安國國際科技股份有限公司 代表人:蔡玲君
109.06.23
3年
103.05.30
文化大學會計系
安國國際科技(股)公司營運長
倍利證券協理
禾伸堂企業特別助理
安國國際科技(股)公司副董事長、執行長暨總經理
群峰投資(股)公司法人代表董事長
群勝科技(深圳)有限公司法人代表董事
華期創業投資(股)公司法人代表監察人
鴻展創業投資(股)公司法人代表董事
普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事
台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
KooData Inc.法人代表董事
Alcor Micro Technology, Inc.董事
Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事
董事
黃良駿
109.06.23
3年
106.06.26
清華大學工程與系統科學系
台灣泰科電子(股)公司業務部地區經理
本公司總經理
董事
廖慧玲
109.06.23
3年
92.06.27
大同高商
康和綜和證券嘉義分公司業務副理
董事
許昱斌
109.06.23
3年
106.06.26
國立中山大學政治經濟系
國立成功大學國際經營管理研究所碩士
鼎文資訊(股)公司董事長
嘉熙投資(股)公司董事長
鼎教印刷(股)公司董事
鼎文書局(股)公司董事及副總經理
鼎文資訊(股)公司監察人
欣盟互動(股)公司董事
董事
許昱韡
109.06.23
3年
109.06.23
淡江大學會計系
勤業眾信聯合會計師事務所審計員
承和投資(股)公司董事長
嘉熙投資(股)公司監察人
鼎教印刷(股)公司監察人
鼎文書局(股)公司財務經理
獨立董事
吳志明
109.06.23
3年
100.06.27
美國密西根大學工程碩士
鑫佑光電科技(股)公司董事長
國泰綜合證券董事長
怡富投顧董事長
台灣摩根富林明營運長
怡富證券執行副總經理
永昌綜合證券副總經理
金鼎綜合證券協理
欣洪興投資顧問有限公司執行長
本公司薪酬委員會委員
本公司審計委員會委員
協合通商電子商務(股)公司董事長
協作科技(股)公司法人代表董事長
獨立董事
余啟民
109.06.23
3年
106.06.26
美國南美以美大學法學博士
美國南美以美大學法律博士
美國南美以美大學比較法學碩士
東吳大學法律系比較法學組學士
台灣醫事法學會理事長
台灣科技產業法務經理人協會秘書長
東森媒體科技集團副總經理兼執行長特別助理
東吳大學法律學系副教授
本公司薪酬委員會委員
本公司審計委員會委員
聯德控股(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員
悠遊卡(股)公司董事
陞達科技(股)獨立董事及薪酬委員會委員
獨立董事
鄭鈞元
110.07.08
2年
110.07.08
美國南加大MS in BA
美國南伊利諾州立大學MBA
中原大學土木工程學士
太景生物科技(股)公司 財務長
世界先進積體電路(股)公司 企業發展處處長
台灣積體電路製造(股)公司 財務處副處長
台灣國際當代藝術家協會 理事長
本公司薪酬委員會委員
本公司審計委員會委員
明圓資本股份有限公司董事長
明鏡資本股份有限公司董事長
董事會成員落實多元化情形
本公司提倡並尊重董事會多元化政策，以強化公司治理並促進董事會組成結構之健全發展，此方針將有助提升公司之整體表現。董事會成員選任以用人唯才為原則，並具以跨產業及專業領域之多元互補能力，其中包括基本條件與價值(如性別、年齡、國籍、文化等)、專業知識與技能(如法務、財務、會計、行銷業務、產業科技等)，及其於專業技能之產業經驗等，並參酌「上市上櫃公司治理實務守則」之董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀，及領導決策能力，以強化董事會職能達到公司治理理想目標。您可以左右拖拉查看表單資訊
|
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下 |
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多元文化核心項目 |
基本條件與價值 |
產業經驗 |
專業能力 |
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國籍 |
性別 |
具員工身份 |
年齡 |
獨立董事任期年資 |
半導體產業 |
電子產業 |
證券金融 |
創業投資 |
生物技術 |
文教事業 |
法律 |
行銷業務 |
財務會計 |
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31 | 40歲 |
41 | 50歲 |
51 | 60歲 |
61 | 70歲 |
3年以下 |
超過3年 |
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蔡玲君 安國國際科技(股) 公司代表人 |
中華民國 |
女 |
- |
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黃良駿 |
中華民國 |
男 |
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- |
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- |
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廖慧玲 |
中華民國 |
女 |
- |
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許昱斌 |
中華民國 |
男 |
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許昱韡 |
中華民國 |
男 |
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吳志明 |
中華民國 |
男 |
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- |
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余啟民 |
中華民國 |
男 |
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鄭鈞元 |
中華民國 |
男 |
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本公司第9屆董事會董事成員，整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀，及領導決策能力，在各面向也有豐厚的產業經驗。本公司董事計8席，皆為本國籍；本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含2位女性成員，女性董事占比達25%之高；董事成員年齡分布區間為，2名董事年齡位於31-40歲、1名董事年齡位於41-50歲、3名董事年齡位於51-60歲及2名董事年齡位於61-70歲。
綜觀本公司董事成員多元面向及專業互補之落實，已合於公司所提倡董事會多元化之政策，未來將視董事會運作、公司營運情形及發展需求適時增修多元化政策之面向及標準，以加強董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
獨立董事選任資訊
本公司依證券交易法第14條之2之規定設置獨立董事，並於公司章程規定獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一；本公司獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度，並載明於公司章程。候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦理。
公司治理專(兼)職單位或人員
本公司公司治理事務由財會部承辦，負責有關提供董事、審計委員會執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等相關公司治理事宜。
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